| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月26日 16:35 |
作者： |
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上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2009年4月23日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。
三、通过关于修订《公司章程》个别条款的议案。
四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、同意公司继续分别与西上海(集团)有限公司、上海嘉定工业区开发(集团)有限公司建立担保总额12000万元、5000万元的相互对等担保关系。合作协议有效期为三年(自正式签订生效之日起计算)；担保总额度可循环使用。
六、同意对全资子公司-上海嘉宝神马房地产有限公司(注册资本3000万元)增资3.7亿元，增资后该公司的注册资本为4亿元。
董事会决定于2009年6月18日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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