“南宁百货”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“南宁百货”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年04月26日 16:35

作者：

    南宁百货大楼股份有限公司于2009年4月23日召开第五届董事会2009年第一次正式会议及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2008年度利润分配预案：以2008年度末总股本144672000股，每10股送2股派1.7元(含税)。
    二、通过2008年度报告及其摘要。
    三、通过关于计提职工经济补偿金的议案。
    四、通过关于修改《公司章程》的议案。
    五、通过以公司有关房产及土地使用权作为抵押物，向相关商业银行申请授信总额度39900万元人民币的议案。
    六、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
    七、通过2009年第一季度报告。
    董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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