| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月26日 16:35 |
作者： |
|
| |
海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年4月23日召开五届十二次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于公司2008年度计提坏账准备的议案。
四、通过关于公司会计估计变更的议案。
五、通过关于2008年度核销坏账的议案。
六、通过公司2009年第一季度报告。
七、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
八、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
九、通过公司董事辞职的议案。
十、通过因内外部条件发生变化，决定取消公司2008年第三次临时股东大会审议通过的发行公司债券融资计划的议案。
十一、通过《信息披露事务管理制度》。
董事会决定于2009年5月16日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
