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“鑫科材料”董事会决议暨召开临时股东大会
来源 上海证券交易所 发布时间 2009年04月23日 22:08 作者
      安徽鑫科新材料股份有限公司于2009年4月23日召开四届九次董事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2009年第一季度报告。
    二、通过公司继续使用不超过1亿元的募集资金暂时补充流动资金的议案,使用期限为六个月。
    董事会决定于2009年5月12日15:00之前召开2009年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,社会公众股股东可通过上市公司股东大会网络投票系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30至15:00,审议以上第二项议案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738255”,投票简称为“鑫科投票”。
 
 
 
 
 
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