“宏达股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“宏达股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年04月23日 22:08

作者：

    四川宏达股份有限公司于2009年4月22日召开五届十二次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年年度审计机构的议案。
    四、选举杨骞为公司第五届董事会副董事长，同意其(因工作原因)辞去公司总经理职务；聘任黄建军为公司总经理。
    五、通过关于更换公司第五届董事会董事的议案。
    六、通过公司2009年第一季度报告。
    董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

(按此查看该公告全文)

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