| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月19日 15:18 |
作者： |
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新疆冠农果茸股份有限公司于2009年4月17日召开2008年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按2008年末公司总股本241400000股为基数，每10股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
二、通过关于2008年度提取资产减值准备的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、同意将公司名称(全称)变更为“新疆冠农果茸(集团)股份有限公司”。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。
七、通过关于为子公司提供贷款担保及合同担保的议案。
八、通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
九、通过关于申请2009年度长短期贷款的议案。
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