| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月23日 22:50 |
作者： |
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新疆冠农果茸股份有限公司于2009年3月20日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：按2008年末总股本241400000股为基数，每10股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
二、通过关于2008年度提取资产减值准备的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过将公司名称变更为“新疆冠农果茸(集团)股份有限公司”的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于《关联方资金往来情况之专项说明》的议案。
七、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
八、通过公司为全资子公司-新疆绿原糖业有限公司(下称：绿原糖业)在中国农业银行股份有限公司巴州兵团支行2000万元流动资金贷款提供连带责任担保的议案，期限1年。绿原糖业以其拥有的资产提供反担保。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额为人民币1350万元；无逾期担保事项。
九、通过公司作为绿原糖业的保证人，为绿原糖业与华商储备商品管理中心签订的《国家储备糖储存保管合同》提供连带责任担保的议案，期限为绿原糖业应当履行或承担主合同项下全部合同义务及合同责任之日时起两年。
十、通过公司拟再次使用闲置募集资金1亿元人民币暂时补充流动资金的议案，使用时限不超过6个月。
十一、通过公司自2008年度股东大会召开之日起至2009年度股东大会召开之日止，向相关银行申请总额不超过13.7亿元的综合信贷授信额度的议案。
董事会决定于2009年4月17日上午10:30召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738251”；投票简称为“冠农投票”。
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