“东方通信、东信B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月19日 15:18 |
作者： |
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东方通信股份有限公司于2009年4月15日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过聘请中准会计师事务所为公司审计机构的议案。
三、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
四、通过关于2009年日常关联交易事项预计的议案。
五、通过公司参股子公司杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司特别纳税进行追溯调整的议案。
六、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
七、同意对博创科技股份有限公司(目前注册资本5100万元，公司持股15.69%，下称：博创科技)进行增资，本次增资价格为每股3元，公司以519万元增持173万股，增资后公司持有博创科技股权比例不变。
八、通过公司第四届董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年5月15日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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