| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月19日 15:18 |
作者： |
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辽宁成大股份有限公司于2009年4月16日召开五届三十九次董事会及五届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
五、通过公司2009年度拟为控股子公司在包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行等银行(下合称：中国银行等银行)申请总额不超过人民币233000万元的银行融资提供担保的议案。
截至2008年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为54900万元(全部为公司对控股子公司担保)，无逾期对外担保。
六、通过公司及其控股子公司拟向包含但不限于中国银行等银行申请综合授信额度总额不超过人民币40亿元的议案。
七、通过聘用华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月8日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。
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