“中达股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“中达股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年04月19日 15:18

作者：

    江苏中达新材料集团股份有限公司于2009年4月16日召开四届三十八次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
    三、通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2009年度会计报表审计机构的议案。
    四、通过关于2008年度资产负债表期初项目调整的议案。
    五、通过终止实施2008年第二次临时股东大会通过的公司职工福利计划的议案。
    六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    七、通过关于公司计提减值准备的议案。
    董事会决定于2009年6月30日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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