| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月16日 22:17 |
作者： |
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新疆友好(集团)股份有限公司于2009年4月15日召开五届二十次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末公司总股本311491352股为基数，每股派0.05元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案。
四、通过公司计提资产减值准备的议案。
五、通过公司拟定2009年贷款总额不超过6亿元(不包括控股子公司的贷款)的议案，贷款担保方式以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。单笔贷款及资产抵押合同以不超过3亿元人民币为限。有效期至公司2009年度股东大会召开之日。
六、通过公司章程修改案。
七、通过关于推荐公司第六届董、监事会非独立董事、独立董事及监事候选人的议案。
董事会决定于2009年5月13日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。
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