| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月16日 19:08 |
作者： |
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北矿磁材科技股份有限公司于2009年4月16日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年度报告及摘要。
三、通过公司2009年度日常关联交易事项。
四、聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。
五、通过公司2008年计提资产减值损失及处理资产的议案。
六、通过关于公司章程修改的议案。
七、通过关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司5000万元贷款额度提供担保的议案。
八、通过关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案。
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