| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月20日 20:41 |
作者： |
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北矿磁材科技股份有限公司于2009年3月19日召开三届十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年度日常关联交易事项。
四、通过聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过公司2008年计提资产减值损失及处理资产的议案。
六、通过关于公司章程修改的议案。
七、通过公司2009年度为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司(下称：北矿锌业)提供金额在人民币5000万元以内(含5000万元)的金融机构借款(含银行承兑汇票等)担保的议案，担保期限为一年(2009年4月16日至2010年4月15日)，且单次担保额不超过3000万元。依据有关《最高额保证合同》，公司为华夏银行股份有限公司北京奥运村支行于2008年12月22日向北矿锌业提供的短期贷款1000万元提供连带责任保证，保证期限为2008年12月8日至2009年12月8日。
截止2009年3月19日，公司累计担保总额为1000万元(均为对控股子公司担保)，无逾期担保。
八、通过公司拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度9000万元的议案。
董事会决定于2009年4月16日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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