“中天科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“中天科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年04月15日 19:26

作者：

    江苏中天科技股份有限公司于2009年4月14日以通讯方式召开三届三十六次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘中兴华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
    四、通过公司2009年第一季度报告。
    五、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
    六、通过拟将营业执照公司住所项目变更为“江苏省如东县河口镇中天村”的议案。
    董事会决定于2009年5月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

(按此查看该公告全文)

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