| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月13日 21:29 |
作者： |
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晋亿实业股份有限公司于2009年4月12日召开二届十一次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年报及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于2009年度日常关联交易的预案。
四、通过公司拟向中国工商银行嘉善支行申请委托贷款资金池业务，并根据各子公司的实际情况分别设定最高资金额度的议案：其中，上海晋凯国际贸易有限公司5000万元、浙江晋吉汽车配件有限公司5000万元、晋德有限公司15000万元、广州晋亿汽车配件有限公司5000万元。贷款利率为同期银行基准利率下浮5-10%。
五、通过公司为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保额度共计40000万元的议案，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年，具体发生的担保金额，公司将在2009年的定期报告中披露。
截止本公告日，公司为控股子公司提供担保余额共计14580万元，控股子公司无对外及逾期担保。
六、通过续聘浙江天健东方会计师事务所为公司审计机构的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过关于2008年度需要追认的关联交易事项的议案：需要追认的关联交易实际发生金额合计7600万元、1996万美元。
九、通过2009年度公司向各银行申请总额不超过23亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度的议案。
十、通过关于应收帐款坏帐核销的议案。
董事会决定于2009年5月4日下午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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