| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月10日 22:29 |
作者： |
|
| |
株洲冶炼集团股份有限公司于2009年4月10日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配。
三、通过2008年度关联交易执行情况报告。
四、通过关于2009年度关联交易的议案。
五、通过关于建设搭配锌浸出渣 Kivcet(基夫赛特)直接炼铅项目的议案。
六、续聘天职国际会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构。
七、通过关于变更公司注册地址的议案。
八、通过关于修订《公司章程》的议案。
九、通过关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案。
十、通过关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的议案。
十一、通过关于为株洲硬质合金集团有限公司提供50000万元担保的议案。
十二、通过关于补选公司独立董事的议案。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
