“华北制药”公布董监事会决议公告::全景证券频道

“华北制药”公布董监事会决议公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年04月10日 22:29

作者：

    华北制药股份有限公司于2009年4月8日召开六届七次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司本部计提资产减值准备的议案。
    二、通过2008年年度报告。
    三、通过2008年度利润分配预案：不分配。
    四、通过续聘中天运会计师事务所为公司2009年度会计审计单位的议案。
    五、通过公司2009年度拟对外担保总额为142737万元(2008年度实际担保总额为48476.2万元)的议案。
    六、通过公司2008年度实际发生及2009年度预计发生日常关联交易的议案。
    七、聘任王世聪为公司副总经理。
    上述有关事项尚需提交股东大会审议。

(按此查看该公告全文)

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