| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月10日 22:29 |
作者： |
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上海机电股份有限公司于2009年4月9日召开五届二十三次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末的总股本1022739308股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
三、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于公司2009年为下列控股子公司提供综合授信额度担保的议案：为全资子公司上海绿洲实业有限公司、上海焊接器材有限公司(下称：焊接器材)及其控股67%的上海斯米克焊材有限公司分别提供人民币5500万元、13000万元及2950万元的担保额度；为控股94.79%的上海金泰工程机械有限公司提供6500万元人民币的授信额度。本次担保额度共计27950万元人民币，其中，为焊接器材提供担保的事项需提交公司2008年度股东大会审议。
截止2008年12月31日，公司对外担保的累计数量为19039万元人民币；无逾期对外担保。
六、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
七、通过关于变更应收账款坏账准备提取方法的议案。
以上有关事项将提交公司2008年度股东大会审议，会议召开通知将另行公告。
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