| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年02月26日 21:11 |
作者： |
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上海机电股份有限公司于2009年2月24日召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司上海电气集团印刷包装机械有限公司(下称：印包公司)向紫文投资有限公司收购上海紫光机械有限公司(投资总额1363万美元，注册资本750万美元，印包公司持有其50%的股权，下称：上海紫光)及上海光华印刷机械有限公司(注册资本2279.2万美元)各50%的股权，截止基准日2008年8月31日上述标的股权的净资产评估值分别为人民币88711086元、201073687.99元，协商确定交易价格分别为人民币8592万元、19972万元。
二、同意印包公司收购 BOWTON LIMITED 所持秋山国际株式会社(下称：秋山国际)50%股权，截止基准日2008年8月31日秋山国际的净资产评估价值为1185724075.00日元，按评估基准日汇率(100:6.2527)折算为人民币74139769.24元，对应的标的股权净资产评估值为37069884.62元人民币，经协商确定交易价格为人民币3090万元。收购完成后，同意由印包公司对秋山国际增资人民币2亿元。
三、同意公司对印包公司增资人民币35000万元，用于印包公司上述股权收购及增资事项。
四、同意公司为印包公司20150万元人民币贷款提供担保，其中16500万元用于印包公司收购上述股权；3650万元用于印包公司补充正常经营活动的流动资金。
截至目前，公司对外担保累计数量为人民币13350万元，无逾期对外担保。
五、同意上海紫光以不低于人民币1154万元的价格挂牌出让上海紫宏机械有限公司(总投资额1000万美元，注册资本600万美元)全部10%的股权(截止基准日2008年8月31日的净资产评估值为人民币11541173.89元)。
六、同意印包公司收购香港华威贸易有限公司持有的上海申威达机械有限公司(注册资本584万美元，印包公司持有其75%的股份，下称：申威达)22.14%的股份，以截止基准日2008年4月30日标的股权的净资产评估值人民币1566.56万元作为交易价格；并摘牌收购美国上海机电贸易有限公司持有的申威达2.86%的股份，收购价格不高于截止基准日2008年4月30日标的股权的净资产评估值人民币202.36万元。
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