“东安动力”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“东安动力”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年04月09日 20:40

作者：

    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2009年4月8日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
    四、通过关于续签关联交易协议及预计2009年度日常关联交易的议案。
    五、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
    六、通过关于申请银行授信额度及借款的议案：2009年度公司拟继续申请授信额度合计为人民币14.2亿元。
    董事会决定于2009年4月30日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

(按此查看该公告全文)

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