| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月09日 19:14 |
作者： |
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哈飞航空工业股份有限公司于2009年4月8日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日股本33735万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年生产计划及固定资产投资计划。
四、通过关于调整公司董、监事的议案：其中同意庞建辞去公司董事及董事长职务。
五、通过关于调整公司高级管理人员的议案：其中，同意曲景文辞去公司总经理职务；曹子清辞去公司副总经理、总会计师及董事会秘书职务，同时聘任其为公司总经理；聘任顾韶辉为公司董事会秘书。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、通过公司2009年预计日常关联交易的议案。
八、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
上述有关事项需提交公司年度股东大会审议，会议召开日期另行通知。
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