| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月07日 20:40 |
作者： |
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科达集团股份有限公司于2009年4月6日召开五届二十一次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以现有股本167634854股为基数，每10股送5股派0.6元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
三、通过续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过公司吸收合并全资子公司山东科达工程设计咨询有限公司(注册资本为500万元人民币，下称：设计公司)的议案：吸收合并完成后，设计公司解散，其原有的独立法人资格将注销，公司作为存续公司继续存续；设计公司的所有资产、负债和权益将由公司享有或承担，合并双方的债权、债务由合并后的公司承继。
五、通过关于变更公司经营范围的议案：因公司拟与设计公司进行吸收合并，公司经营范围增加“公路、市政公用、建筑工程、水利工程、风景园林设计、设计总承包及技术咨询，旧桥加固技术服务(凭资质证书经营)”。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过公司董、监事会换届选举的议案。
八、通过关于关联方资金往来还款计划的议案。
上述有关议案需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开日期另行通知。
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