| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月06日 17:15 |
作者： |
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郑州宇通客车股份有限公司于2009年4月2日召开六届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年自有资金使用情况和2009年投资项目计划的议案。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过2008年年初资产负债表项目调整事项的议案。
四、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2008年末公司总股份519891723股为基数，每10股派6元(含税)；不转增。
五、通过续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案，有效期为三年(2009-2011年度)。
六、通过关于2009年度日常关联交易预计情况的汇报。
七、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
八、通过关于提名孙谦为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案。
九、同意向宇通集团转让公司所持有的猛狮客车有限公司50%股权。
十、同意购买物业作为职工公寓。
十一、同意任文社因工作调整辞去公司总工程师职务。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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