| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月02日 22:30 |
作者： |
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浙江开创国际海洋资源股份有限公司于2009年3月26日召开五届十四次、十五次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于确认子公司上海开创远洋渔业有限公司(下称：开创远洋)2008年重组期间利润分配金额的议案。
二、通过开创远洋2008年度利润分配预案：向公司发现金红利7083316.11元。
三、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公司2008年年度报告及其摘要。
五、通过关于修订公司《信息披露管理制度》的议案。
六、通过开创远洋拟委托中国船舶重工集团大连渔轮公司建造75M钢质金枪鱼围网船两艘的议案：该项目总投资约23533万元，其中：投资建设资金22386万元(向银行申请项目贷款13000万元，企业自筹9386万元)；项目流动资金1147万元(由企业自筹574万元，申请银行贷款573万元)。
董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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