“振华港机、振华B股”公布董监事会决议暨召开股东年会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月02日 22:30 |
作者： |
|
| |
上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2009年4月1日召开四届十九次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：按公司已发行股份337714.968万股为基数，每10股送3股派0.34元人民币(含税)。
三、通过将公司名称变更为“上海振华重工(集团)股份有限公司”的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于发行短期融资券的议案：拟在中国人民银行核定的可发行融资券最高余额范围内，于中国境内一次发行不超过41亿元的短期融资券。
六、同意注销上海振华港口机械集团浮式起重机有限公司(注册资本10000万元，公司及其工会分别持股51%及49%)及公司全资子公司 ZPMC(M)SDN.BHD 公司(注册资本为马币100000元，设立以来一直未有实际经营活动)。
七、通过关于增聘公司高管人员的议案。
八、同意丁方明辞去公司高管职务。
九、通过2009年度续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司境内审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月8日下午召开2008年度股东年会，审议以上有关及其它相关事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
