| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月02日 19:37 |
作者： |
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重庆太极实业(集团)股份有限公司于2009年4月1日召开五届二十二次董事会及五届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司日常关联交易的议案。
四、通过公司及其控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司、公司控股子公司分别提供27536万元、120915万元担保总额度的议案。
截至目前，公司对外担保总额为92412万元，其中公司为控股子公司担保66376万元。无逾期担保。
五、通过关于调整公司前期会计差错的议案。
六、通过聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司[由公司原聘任的重庆天健会计师事务所有限责任公司与天健光华(北京)会计师事务所有限公司合并]为公司2009年度财务审计机构的议案。
七、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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