| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月01日 22:57 |
作者： |
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上海现代制药股份有限公司于2009年3月31日召开三届十八次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于公司2009年日常关联交易的议案。
四、同意将公司全资子公司上海医工院医药股份有限公司(下称：医工股份)经营的相关许可证转移至公司。
五、通过公司为医工股份1.3亿元授信额度提供连带责任担保(担保期限一年)的议案，同时终止经三届十七次董事会审议通过的将银行综合授信额度5000万元转授信给医工股份的事项。
本次担保全部实施后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币1.3亿元，无逾期担保。
六、通过聘请万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年度会计师事务所的议案。
七、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
董事会决定于2009年4月29日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关其它事项。
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