| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月31日 20:25 |
作者： |
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上海豫园旅游商城股份有限公司于2009年3月30日召开六届十三次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2008年底公司股本总额725920190股为基数，每10股派0.7元(含税)；同时用资本公积金每10股转增1股。
三、通过关于公司2008年度计提资产减值准备的报告。
四、通过2009年度母公司向银行贷款及母公司为子公司提供的银行贷款担保计划的议案：母公司计划人民币最高额贷款290000万元；母公司为子公司担保计划人民币贷款总额140000万元，开立进口信用证(额度)300万美元。
五、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、通过关于制定公司敏感信息管理制度的议案。
八、通过关于公司董事会成员变更调整的议案。
董事会决定于2009年4月22日下午召开2009年第一次股东大会(2008年年会)，审议以上有关及其它相关事项。
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