| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月30日 22:57 |
作者： |
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安徽合力股份有限公司于2009年3月28日召开五届十九次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本356954477股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、同意公司向中国进出口银行申请3亿元流动资金贷款额度，期限二年。
四、通过公司2008年度计提及转回资产减值准备的议案。
五、通过提名公司第六届董、监事会成员候选人的预案。
六、通过公司2008年日常关联交易确认及2009年日常关联交易预计的预案。
七、通过关于修订《公司章程》部分条款的预案。
八、通过续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司承担公司2009年度会计报表审计工作的议案。
董事会决定于2009年4月25日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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