“赣粤高速”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“赣粤高速”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年03月30日 19:12

作者：

    江西赣粤高速公路股份有限公司于2009年3月27日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司董事长黄铮因工作需要不再兼任总经理职务；聘任谭生光为公司总经理。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过公司2008年度利润分配预案：以公司现有总股本1167669211股为基数，每10股派2.30元(含税)。
    四、通过修订《公司章程》部分条款的议案。
    五、通过续聘中磊会计师事务所担任公司2009年度审计机构的议案。
    六、决定公司2009年度信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    董事会决定于2009年4月23日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

(按此查看该公告全文)

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