| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月29日 17:34 |
作者： |
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中国中煤能源股份有限公司于2009年3月27日召开第一届董、监事会2009年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司全部已发行股本13258663400股为基准，每股派人民币0.15413元(含税)。
三、通过关于公司2009年度资本支出计划(计划安排153.99亿元)的议案。
四、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为公司2009年国内、国际审计师的议案。
五、同意暂缓对公司A股募集资金投资项目之一“黑龙江1000万吨/年煤矿、180万吨/年甲醇、60万吨/年烯烃及配套工程项目”的进一步投资(原拟投入A股募集资金170.29亿元，目前已经投入约1200万元)，并由公司研究改进及替代方案。
董事会决定于2009年6月26日上午召开2008年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项。
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