| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月27日 20:57 |
作者： |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2009年3月26日召开五届二十三次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司《章程》个别条款的议案。
二、同意为上海华源企业发展股份有限公司(其资产重组计划未能按期进行)提供担保计提预计负债(金额为35546274.60元)。
三、通过2008年年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过公司2009年度贷款计划和为子公司担保的议案：拟定2009年度(有效期至下一年度股东年会)母公司计划人民币最高额贷款50000万元；2009年度母公司及全资子公司上海申贝办公机械有限公司为相关子公司提供担保，计划担保额为10000万元人民币、1250万欧元、530万美元。
六、通过公司2008年度报告及其摘要。
以上有关议案需提交公司股东大会审议。
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