“宜华木业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“宜华木业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年03月26日 23:00

作者：

    广东省宜华木业股份有限公司于2009年3月25日召开三届二十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年度末总股本1004662718股为基数，每10股派0.10元(含税)。
    三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
    四、通过关于修订《公司章程》的议案。
    五、同意设立公司莲下分公司。
    六、确定本期公司债券发行的相关事项：其中，本期债券存续期限为5年；由宜华企业(集团)有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证。
    董事会决定于2009年4月16日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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