| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月26日 19:54 |
作者： |
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岳阳纸业股份有限公司于2009年3月25日召开三届三十次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以公司总股本652200110股为基数，每10股派0.10元(含税)。
二、通过关于前期会计差错更正的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过仓储部职能变更及撤销机械磨木浆车间的议案。
六、通过公司全资子公司永州湘江纸业有限责任公司(下称：湘江纸业)热电系统及碱回收系统实施平衡改造的议案：总投资10586万元(以自有资金及银行贷款方式进行)。
七、通过2009年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及拟为湘江纸业银行贷款提供担保的议案：其中，公司在2009年为湘江纸业提供37869万元贷款额度内的连带责任保证担保，即：原由湖南泰格林纸集团有限责任公司为湘江纸业提供担保的24369万元贷款到期后转由公司提供担保；同时为湘江纸业2009年度新增贷款13500万元提供担保。担保期限自担保发生之日起一年内。
公司拟为全资子公司担保累计金额为人民币43869万元，公司及子公司无对外及逾期担保。
八、通过关于推选彭莉为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案。
董事会决定于2009年4月17日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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