| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月24日 23:06 |
作者： |
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上海航空股份有限公司于2009年3月23日召开三届十七次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年核销坏账损失的议案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于调整公司部分独立董事、董事及高管人员的议案：其中，同意范鸿喜(因退休原因)辞去公司董事及总经理职务。
五、同意公司2009年度为超过控股50%的子公司提供贷款担保，担保总额为人民币14750万元，200万美元。
六、同意公司2009年度以委托贷款的形式，向控股89.8%的上海航空酒店投资管理有限公司、控股80%的中国联合航空有限公司分别提供人民币7500万元、8000万元的贷款资金。上述委托贷款的贷款期限均为1年，利率不低于公司目前向银行贷款的平均利率。
七、通过续聘立信会计师事务所有限公司承担公司审计业务的议案。
八、通过修改《公司章程》的议案。
以上有关议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。
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