| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月24日 23:06 |
作者： |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2009年3月20日召开六届十七次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：按2008年末总股本84438.64万股为分配基数，每10股派1.25元(含税)。
三、通过《关于2008年末资产检查情况的报告》。
四、通过关于公司会计估计变更的议案。
五、同意公司2009年度向银行借款余额上限为人民币10亿元；对公司全资和控股50%以上的子公司提供经营性资金银行借款担保，担保余额上限为人民币13亿元。本决议适用期至2010年4月底。
六、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
以上有关议案须提交公司股东大会审议。
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