| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月24日 23:06 |
作者： |
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江苏长电科技股份有限公司于2009年3月23日召开三届二十一次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于2009年度投资计划的议案。
四、通过关于2009年关联交易事项的议案。
五、通过续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
六、通过关于控制公司资产负债率及授权董事长签署相关合同的议案。
七、通过公司不计提2008年度管理层奖励基金的议案。
董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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