| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月24日 21:15 |
作者： |
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精伦电子股份有限公司于2009年3月23日召开三届十七次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
四、通过修订《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于2008年度计提减值准备和存货报废的议案。
董事会决定于2009年4月21日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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