| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月23日 22:50 |
作者： |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2009年3月23日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提减值准备的议案。
二、通过关于重大会计差错更正的议案。
三、通过关于2008年度日常关联交易金额超出预计范围的议案。
四、通过2008年度公司利润分配方案：以2008年12月31日总股本74854.4万股为基数，每10股派0.25元(含税)。
五、通过公司2008年年度报告及其摘要。
六、通过关于预计2009年度日常关联交易的议案。
七、续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2009年度年审会计师事务所。
八、通过关于向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案。
九、通过关于上海航天技术研究院向公司提供8亿元委托贷款的议案。
十、通过关于修改公司章程的议案。
十一、通过《募集资金管理办法》(2009年修订)。
十二、补选梁浩宇为公司第四届董事会董事。
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