| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月02日 19:17 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2009年2月27日召开四届十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提减值准备的议案。
二、通过关于重大会计差错更正的议案。
三、通过关于2008年度日常关联交易金额超出预计范围的议案。
四、通过公司2008年度利润分配预案：公司控股股东上海航天工业总公司按照股权分置改革承诺，提议以2008年12月31日总股本74854.4万股为基数，每10股派0.25元(含税)。
五、通过2008年年度报告及其摘要。
六、通过关于预计2009年度日常关联交易的议案。
七、通过续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
八、通过2009年度公司继续向交通银行上海分行申请不超过1.5亿元综合授信额度的议案。
九、通过拟在2008年授信(借款)到期后，公司、太阳能公司及公司全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司(下称：康巴赛特)继续向航天科技财务有限责任公司[由公司实际控制人中国航天科技集团公司(下称：中国航天)及其所属成员单位共同出资组建，下称：财务公司]申请综合授信额度2.5亿元、1亿元、1500万元的议案，本次综合授信构成关联交易。
截止披露日，公司、太阳能公司及康巴赛特分别向财务公司借款1.6亿元、5000万元及1500万元。
以上第八、九项议案的授信期限及授信有效期内的借款期限均为壹年(起止日期以合同为准)。
十、通过公司拟通过建设银行上海一支行向上海航天技术研究院(中国航天科技集团公司第八研究院，与公司控股股东系行政隶属关系，下称：研究院)申请委托贷款8亿元(用于增资内蒙古神舟硅业有限责任公司)的议案，期限两年，委贷利率不高于商业银行同期贷款利率。
十一、同意由中国航天为公司在中国境内发行总金额不超过人民币5.18亿元公司债券提供无条件不可撤销的连带责任保证。研究院同意为中国航天上述担保提供反担保。本次担保涉及关联交易。
十二、同意成立“上海航天汽车机电股份有限公司太阳能系统工程分公司”(暂定名)。
十三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
十四、通过《募集资金管理办法》(2009年修订)。
十五、同意曲雁辞去公司第四届董事会董事及董事长职务；选举姜文正为公司第四届董事会董事长。
十六、通过推荐梁浩宇为公司第四届董事会董事候选人的议案。
董事会决定于2009年3月23日下午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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