| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月23日 22:50 |
作者： |
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新疆八一钢铁股份有限公司于2009年3月20日召开三届二十二次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司计提2008年资产减值准备的议案。
二、通过公司处理2008年资产损失的议案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本766448935股为基数，每10股派0.50元(含税)。
四、通过修订《公司章程》部分条款的议案。
五、通过公司2008年年度报告及其摘要。
六、通过公司2009年度向各银行申请总额90亿元、期限一年的综合授信额度的议案，公司获得的银行授信额度将以各银行最终核定为准。
七、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
八、通过公司2009年预计关联交易总金额的议案。
九、通过关于更换公司监事的议案。
董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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