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“星湖科技”公布董监事会决议公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2009年03月23日 19:14 作者
      广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2009年3月21日召开六届七次董事会及六届四次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案:不分配,不转增。
    三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
    五、通过关于公司2009年度银行贷款和资产抵押的议案。
    上述有关事项须提交公司2008年年度股东大会审议,会议召开时间另行通知。
 
 
 
 
 
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