| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月20日 22:52 |
作者： |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2009年3月19日召开五届二十次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配预案：以2008年12月31日公司总股本为基数，每10股派0.1元(含税)。
二、通过2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过2009年度日常关联交易的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于提名钱钧为公司第五届董事会董事候选人的议案。
七、同意公司为中国农业银行曲靖宣威支行向公司控股99.76%的子公司云南宣威磷电有限责任公司发放贷款11600万元人民币形成的债权提供连带责任担保，担保期限1年。
截止公告日，公司累计担保金额为43580万元人民币(均为公司对控股子公司的担保)，无逾期担保。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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