| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月20日 22:52 |
作者： |
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宝胜科技创新股份有限公司于2009年3月19日召开三届十八次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末15600万股为基数，每10股派0.70元(含税)。
二、通过2009年度生产经营计划。
三、通过公司2008年度报告及其摘要。
四、通过关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案。
五、通过关于公司2009年度日常关联交易情况的议案。
六、通过关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案：公司拟将2009年度的银行综合授信总额度由293000万元提高至313000万元，其中贷款额度92000万元，保函和信用证及票据额度71000万元，综合授信额度150000万元。
七、同意公司以现金对全资子公司济南宝胜鲁能电缆有限公司增资3487.76万元，将其注册资本增加至5500万元。
八、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
九、通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月15日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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