| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月20日 20:41 |
作者： |
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浙江东南发电股份有限公司于2009年3月19日召开四届二十九次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过2008年技改完成情况及2009年度技改费用计划。
五、通过聘请浙江天健东方会计师事务所和普华永道中天会计师事务所为公司提供2009年度财务会计报表审计服务的议案。
六、通过关于日常关联交易的议案。
七、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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