| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月20日 20:41 |
作者： |
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北京中创信测科技股份有限公司于2009年3月19日召开三届二十五次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘信永中和会计师事务有限责任公司担任公司2009年度财务审计机构的议案。
四、同意在保证公司正常生产经营活动所需资金的前提下，利用不超过5000万元临时闲置自有资金进行低风险的理财型投资活动。有效期限自本次董事会审议通过之日起至公司2010年度理财型投资计划(方案)经董事会批准之日止，最长不超过12个月。
上述有关事项尚需提交公司2008年年股东大会审议，会议召开通知另行发布。
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