| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月20日 20:41 |
作者： |
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中储发展股份有限公司于2009年3月19日召开四届四十三次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年底总股本736977782股为基数，每10股派0.4元(含税)。
三、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过《关于与中国物资储运总公司(下称：中国物资)互销所经营商品物资业务的议案》及协议。
五、通过《关于租赁中国物资所拥有部分土地的议案》及协议。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年4月14日上午召开2008年度股东年会，审议以上有关及其它事项。
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