| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月20日 20:41 |
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上海隧道工程股份有限公司于2009年3月19日召开五届二十七次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本733521347股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于会计政策变更的议案。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计单位的议案。
五、通过提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案。
六、通过公司拟向不特定对象发行票面总额不超过14亿元人民币公司债券的议案：公司债券期限为5-10年，可以为单一期限或多种期限的混合品种；可向公司原股东配售。该决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。
七、通过提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案。
八、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
九、通过《募集资金管理办法》(2009年修订)。
十、通过关于世博会浦西道路配套工程龙华东路660号(下称：660号)搬迁房地产置换的议案：经上海市卢湾区房屋土地管理局有关文批复同意，公司(乙方)与上海市卢湾区土地房屋发展中心及上海市卢湾区建设和交通委员会(合称甲方)就公司坐落于660号中的相关土地、建筑物等设施拆迁事项签署了关于转让相关房地产的《协议书》，交易标的为公司位于660号土地面积41679.1平方米、合计拆除建筑面积20002.59平方米及其他27处构筑物(包括原材料码头、出土码头、水泥筒仓设施等)，甲方同意一次性给予乙方房地产置换补偿费人民币799800000元(包括水、电、煤等设施的迁移，设备设施搬迁及搬迁中的损坏、装潢等法规规定的全部内容)，并对公司搬迁进度作出相关约定。
十一、同意公司将持有的上海大连路越江隧道建设发展有限公司经评估后的24.75%股权(计人民币17473.50万元)及现金人民币7526.50万元(由公司自筹)用于增资公司全资子公司上海市第二市政工程有限公司，将其注册资本金由人民币10150万元增至35150万元。
十二、同意对浙江国裕隧道管片制造有限公司(注册资本2000万元，公司占8%，下称：国裕公司)增资：国裕公司拟增加注册资本金1000万元，其中公司根据增资前持股比例将以自筹现金出资80万元，增资后持股比例保持不变。
十三、通过关于盾构掘进机退税的议案。
十四、通过公司拟自筹现金8亿元将全资子公司上海建元投资有限公司[目前注册资本为7亿元，公司及上海公路桥梁工程有限公司(下称：路桥公司)分别持股98.57%、1.43%，下称：建元投资]的注册资本增加到15亿元的议案。增资后，公司、路桥公司持股比例分别变为99.33%、0.67%。
十五、通过关于投资昆明市三环闭合工程(西、北段)建设-移交(BT)项目的议案：公司拟联合建元投资共同出资人民币33亿元左右(具体金额以签订的BT合同为准)以BT模式投资该项目。公司和建元投资将按规定拟出资不低于总投资额的30%约10亿元人民币成立项目公司(具体名称需云南省工商局核准；公司及建元投资各自筹资金出资5亿元人民币，分别占50%股权，其余投资资金由项目公司进行融资；首期注册资本2亿元)，以项目公司作为签约主体与昆明市交通局签订BT合同。
董事会决定于2009年4月13日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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