| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月19日 21:59 |
作者： |
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厦门厦工机械股份有限公司于2009年3月18日召开五届二十五次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本699273517股为基数，每10股派0.45元(含税)。
三、通过公司关于计提2008年度减值准备的议案。
四、通过公司及控股子公司2009年度拟向相关银行申请总计479440万元综合授信额度的议案。
五、通过关于公司预计2009年度对外担保的议案：公司计划为下属控股子公司提供47000万元额度的担保；公司与中国光大银行、经销商合作开展按揭和承兑授信业务额度为：按揭业务回购担保总额度人民币1.5亿元。用户按揭贷款首付不低于30%，贷款期限最长不超过36个月；承兑授信业务回购担保总额度人民币7亿元。
截至公告披露日，公司为相关控股子公司提供担保总额为38757.56万元；开展按揭和承兑授信业务提供回购担保总额49001.92万元，无逾期担保。
六、通过关于预计公司2009年度日常关联交易事项的议案。
七、通过续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度专业审计机构的议案。
八、通过截止2008年12月31日前次募集资金使用情况专项报告。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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