| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月19日 19:24 |
作者： |
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宁波杉杉股份有限公司于2009年3月18日召开六届十三次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意代明华辞去公司董事长、董事职务，选举庄巍为公司第六届董事会董事长，并同意其辞去公司总经理职务。
二、通过关于提名中分孝一为第六届董事会董事候选人的议案，并聘任其为公司总经理。
三、通过《2008年度计提八项准备金报告》。
四、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末股本410858247股为基数，每10股派0.6元(含税)。
五、通过公司2008年度报告及其摘要。
六、通过续聘立信会计师事务所有限公司为2009年度会计审计机构的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过关于受让上海龙田投资管理有限公司所持宁波杉杉创业投资有限公司20%股权的议案。
董事会决定于2009年4月13日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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